Questões CAE CFC
Legislação Penal Especial
3 questões de provas da CAE CFC, com gabarito definitivo.
Legislação Penal EspecialLavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998)· 2011· CFC
Diversas são as situações que podem configurar indício de ocorrência dos crimes previstos na Lei n.º 9.613/98 e suas posteriores alterações, que objetiva a Prevenção e o Combate aos Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de B…
ResolverLegislação Penal EspecialLavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998)· 2008· CFC
De acordo com a Circular SUSEP nº. 327/06, operações suspeitas são aquelas que podem configurar indício de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº. 9.613/98. Entre as alternativas abaixo, indique a incorreta.
ResolverLegislação Penal EspecialLei Anticorrupção (Lei 12.846/2013)· 2005· CFC
Analise as citações e identifique a afirmativa incorreta:
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