Question

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) tem como missão produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e

Accepted Answer

E) recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e as comunica às autoridades competentes para instauração de procedimentos.

Answer

A) pode, de forma sumária, instaurar inquérito nos casos que envolvam pessoas expostas politicamente.

Answer

B) exige cadastramento prévio de investidores estrangeiros interessados em atuar no mercado brasileiro.

Answer

C) depende do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para combater a ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores nos mercados financeiro e de capitais.

Answer

D) aplica penas administrativas nos setores econômicos em conjunto com órgão regulador ou fiscalizador próprio.

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