Questão de Legislação Penal Especial

A prevenção à lavagem de dinheiro é um tema importante e é objeto de discussão em vários países. Analise as afirmações a seguir sobre lavagem de dinheiro: I. Em geral, a prática do crime de lavagem de dinheiro está associada à existência de um crime antecedente como condição prévia. II. A lavagem de dinheiro é um processo pelo qual ganhos obtidos de atividades legais são "lavados" para que pareçam originados de fontes legítimas. III. Empresas que comercializam joias estão sujeitas às normas de prevenção à lavagem de dinheiro do Banco Central do Brasil. Está correto o que se afirma em