Para efeitos das normas do BCB decorren… (CAE CFC 2009)

Questões de Conhecimentos Bancários · CAE CFC

Conhecimentos BancáriosPrevenção à lavagem de dinheiroCAE CFC 2009

CFC

Para efeitos das normas do BCB decorrentes das disposições legais relativas a procedimentos para prevenção e o combate aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, são clientes brasileiros considerados pessoas politicamente expostas, EXCETO:

Atodos os detentores de mandatos eletivos do Poder Legislativo da União.Btodos os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais superiores.Ctodos os detentores de mandatos eletivos do Poder Executivo da União.Dtodos os detentores de mandatos eletivos do Poder Legislativo dos Estados e Municípios.

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Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.