De acordo com a Circular SUSEP nº. 327/… (CAE CFC 2008)

Questões de Conhecimentos Bancários · CAE CFC

Conhecimentos BancáriosPrevenção à lavagem de dinheiroCAE CFC 2008

CFC

De acordo com a Circular SUSEP nº. 327/06, as operações suspeitas devem ser comunicadas à SUSEP, no prazo estabelecido contado a partir de sua verificação. Assinale a alternativa incorreta.

AA proposta ou a ocorrência de operação listada no Grupo I da Circular, após sua análise.BA proposta ou a ocorrência de operação listada no Grupo II da Circular, após sua análise.CA comunicação prevista na Circular deve incluir a informação de que se trata de cliente identificado como politicamente exposto.DAs sociedades e os corretores devem adotar medidas de vigilância reforçadas e contínuas da relação de negócio mantida com pessoa politicamente exposta.

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Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.