Identifique a alternativa incorreta: (CAE CFC 2004)

Questões de Conhecimentos Bancários · CAE CFC

Conhecimentos BancáriosPrevenção à lavagem de dinheiroCAE CFC 2004

CFC

Identifique a alternativa incorreta:

APode configurar indícios de ocorrência de crimes previstos na Lei nº 9.613/98 a movimentação de recursos em praças localizadas em fronteiras.BA implantação e a manutenção de sistemas de controles internos são de responsabilidade da diretoria da instituição.CEntre as operações de crédito realizadas por bancos de desenvolvimento, incluem-se os financiamentos destinados a capital fixo.DÉ vedada a celebração de contratos de mútuo referente à conta margem por parte de sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários com pessoas jurídicas.

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Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.