Conhecimentos BancáriosPrevenção à lavagem de dinheiroCAE CFC 2019
CFC
Questão de Conhecimentos Bancários
São consideradas politicamente expostas as pessoas que exerceram funções públicas nos cinco anos anteriores, no Brasil ou exterior. Identifique nos itens abaixo os meios de identificação das pessoas politicamente expostas, e em seguida, assinale a opção CORRETA. I. Recorrer a informações publicamente disponíveis. II. Recorrer a bases de dados eletrônicos comerciais sobre pessoas. III. Solicitar declaração expressa do cliente, beneficiário, terceiro ou outras partes relacionadas, a respeito da sua classificação. IV. Solicitar informações expressa do cliente, beneficiário, terceiro ou outras partes relacionadas, a respeito de sua situação fiscal. Estão CERTOS os itens:
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Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.