A Lei n.º 9.613/98, que trata sobre os… (CAE CFC 2009)

Questões de Segurança Pública e Legislação Policial · CAE CFC

Segurança Pública e Legislação PolicialCrime organizado e organizações criminosasCAE CFC 2009

CFC

A Lei n.º 9.613/98, que trata sobre os crimes de “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, dispõe no inciso II do art. 11 sobre a comunicação dessas operações. Em relação ao disposto nos arts. 14 e 15 da Circular SUSEP n.º 380/08, sobre as referidas comunicações, assinale a opção INCORRETA.

ADevem mencionar a participação ou o envolvimento de pessoa politicamente exposta, se couber.BDevem mencionar o corretor intermediário da operação, quando aplicável.CDevem ser realizadas por meio do sítio do COAF, mediante ciência dada aos envolvidos na operação.DAs comunicações feitas pelas sociedades, na forma negativa, deverão ser realizadas por meio do sítio da SUSEP.

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Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.