Identifique entre as operações citadas… (CAE CFC 2007)

Questões de Conhecimentos Bancários · CAE CFC

Conhecimentos BancáriosPrevenção à lavagem de dinheiroCAE CFC 2007

CFC

Identifique entre as operações citadas aquela que não é considerada suspeita de lavagem de dinheiro, conforme a Circular SUSEP nº. 327/06:

Apagamento à vista de plano PGBL no valor de R$ 50.000,00.Bresgate antecipado de valor igual ou superior a R$ 100.000,00.Cpagamento de prêmio por pessoa física de valor igual ou superior a R$ 50.000,00.Dpagamento de contribuição por pessoa física, em dinheiro, cujo valor acumulado durante um mês resulte igual a R$ 40.000,00, sem razão justificável.

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Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.