Em uma investigação de lavagem de dinhe… (IBADE 2026)

ContabilidadeOutros temasIBADE 2026

Concurso Público - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IBADE

Em uma investigação de lavagem de dinheiro, a fase de Integração é a mais difícil de ser detectada. Essa fase se caracteriza por:

Aa colocação inicial do dinheiro ilícito no sistema financeiro.Ba movimentação dos recursos por meio de transações complexas para disfarçar sua finalidade.Co retorno dos recursos ao criminoso, por meio de aplicações financeiras.Da falsificação de documentos contábeis para justificar a origem dos recursos.Ea utilização de empresas fictícias para realizar as transações.

Mais questões de Outros temas

FundatecSobre conceitos essenciais da administração, analise as assertivas abaixo: I. A divisão do trabalho permite uma maior produtividade e rendimento do pessoal, o que, por consequênci…
FundatecCom base no Código de Posturas do Município de Três Passos, analise as assertivas abaixo: I. Os animais soltos ou encontrados em vias e logradouros públicos são recolhidos pela mu…
FGVA NBC T 16.10 - Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, lista os critérios de avaliação e mensuração dos elementos patrimoniais das entidades do…
FGVA partir das informações apresentadas no Texto I, em 31/12/20x3, em relação ao ativo citado, a entidade:
FGVUma empresa S/A apresentou os seguintes saldos em seu Balanço Patrimonial e Passivo Circulante: Em se tratando dos preceitos da Lei nº 6.404/1976 e sobre a divulgação de outras co…

Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.